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  近日,上海市公安局金山分局成功破获一起非法经营期货投资咨询业务案,抓获犯罪嫌疑人35人,涉案金额人民币高达3亿余

  近日,上海市公安局金山分局成功破获一起非法经营期货投资咨询业务案,抓获犯罪嫌疑人35人,涉案金额人民币高达3亿余元。

  2021年4月,金山警方通过对一起已侦破的非法经营境外期货案深挖线索,发现其中一涉案嫌疑人账户资金在短期内与浦东一商务咨询公司负责人管某账户有近千万资金来往,情形反常。

  经侦查,管某商务咨询公司与该嫌疑人关系密切,并为非法期货团伙办理境外金融牌照,骗取投资信任后招揽其交易境外期货,并从中获利。金山公安分局遂即在市公安局经侦总队指导下,成立专案组开展进一步调查。

  经排摸,专案组找到金山区一被害人赵先生,据赵先生阐述,2021年4月,其接到某商务咨询有限公司业务员电话,称能为其提供专业的投资期货老师及分析教程的直播间。在赵先生表示有兴趣了解后,该业务员将其拉进一投资微信群,并陆续发布了多条“专业老师”期货投资推荐及分析音频。

  警方带离涉案嫌疑人

  通过一段时间的了解,在获知赵先生愿意投入10万元进行投资后,一名自称专业投资人士添加了赵先生微信,并对其开展“一对一”投资服务。在“专业老师”引导下,赵先生频繁进行交易,因多次操作无一获利,后查看账户投资资金所剩无几,便拨打电话至该商务咨询公司进行投诉,但该公司以各种理由推诿和搪塞。

  2022年7月14日清晨6时许,专案组在厘清了该犯罪团伙组织架构及窝点后,组织百余名警力开展收网行动,成功在本市浦东新区某商务楼内捣毁了一非法从事期货投资咨询业务犯罪团伙。其中,抓获犯罪嫌疑人管某等35人,查获“出期至胜”“聚宝盆”等非法期货直播间3个,扣押作案电脑手机100余部,涉案金额高达3亿余元。

  警方对涉案电脑进行取证

  据犯罪嫌疑人管某交代,自2020年7月起,其伙同丁某等人为谋取非法利益,招募员工通过电话、各类社交平台以夸大收益等方式引诱投资人至其合作的期货平台开户交易,并在未取得中国证监会经营期货投资咨询业务许可的情况下,组织多名不具备期货投资咨询从业资格的讲师,通过其设立公共网络直播室,向公众分析、预测期货投资品种的行业及价格走势,指导投资人进行期货交易,非法从事期货投资咨询业务。

  民警现场取证

  经警方查证,投资客户每完成一笔投资交易,都需要向管某团队经营的商务咨询公司缴纳50%至70%的高额返佣,而该缴纳费用为市场同等期货交易的3至5倍。同时,该商务投资公司以期货居间合同为掩护,以有专业投资咨询为诱饵,设置一定入金门槛将客户引流至正规期货平台,在“专业老师”指导下,诱导客户频繁交易,由此增加交易次数,最终获得高额返佣。

  目前,管某等35名犯罪嫌疑人已被金山警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  警方提示,从事期货投资咨询业务,须取得中国证监会的业务许可,未经中国证监会许可,任何机构和个人均不得从事期货投资咨询业务。期货公司居间人不得隐瞒重要事实或者进行误导性陈述,提供、传播虚假或者误导投资者的信息,夸大或者片面宣传投资业绩,向投资者作获利保证或者共担风险的承诺,诱使投资者进行期货交易,广大市民群众要树立投资风险意识,警惕此类非法期货活动。

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责任编辑:吴剑 SF031